Giai đoạn triệt hạ tuyến phố dây đánh bạc trực tuyến nghìn tỷ diễn ra như thế nào?
Bộ Công an chính thức thông báo thông báo ban sơ về vụ án "Sử dụng mạng Internet thực hành hành vi cướp đoạt tài sản, đơn vị đánh bạc, đánh bạc, tậu bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và 1 số tỉnh, thành phố".
thời gian qua, lợi dụng sự vững mạnh của khoa học thông báo, Internet, phổ thông tổ chức, tư nhân đã tổ chức những đường dây doanh nghiệp đánh bạc trực tuyến qua hình thức cá độ hoặc trò chơi có tính chất bài bạc (còn gọi là game bài). Trong số những game bài, nổi cộm nhất là Rikvip, sau đổi tên thành Tip.club, mang doanh nghiệp tinh tướng, quy mô hoạt động lớn, lôi kéo hàng ngàn tỉ đồng và hàng triệu con bạc tham dự đánh bạc.
Game bài Rikvip bắt đầu hoạt động trong khoảng ngày 18/4/2015, gồm 42 trò mô phỏng những hình thức đánh bạc, hoạt động trái phép phê duyệt website rikvip.com, rikvip.vn; từ tháng 8/2016 đổi tên thành Tip.club và dưới dạng những áp dụng cho điện thoại và máy tính.
Để tham gia, con bạc tạo trương mục và nạp tiền sắm điểm ảo trong game, gọi là RIK, thông qua nạp thẻ viễn thông (Viettel, Mobifone, Vinaphone), nạp thẻ game (Zing, Gate, Vcoin, Megacard, GoCoin, Vcard), nạp trong khoảng trương mục nhà băng hoặc sắm trực tiếp qua hệ thống đại lý. Sau lúc thắng - thua, con bạc với thể quy đổi RIK thành tiền, phê duyệt bán cho đại lý hoặc hiện vật với trị giá là mã thẻ viễn thông, mã thẻ game, nạp trương mục điện thoại, duyệt y những cổng trung gian thanh toán.
Để con bạc nạp tiền chơi bạc, các đối tượng đơn vị trục đường dây đã duyệt y các pháp nhân do chúng lập ra hiệp tác có những cổng trung gian trả tiền (VNPT EPAY, Ngân Lượng, HOMEDIRECT và giải trí số) để con bạc sở hữu thể dùng thẻ cào viễn thông, thẻ game nạp vào game bài (gọi chung là "gạch thẻ"); hợp tác sở hữu Cổng thanh toán quốc gia NAPAS để con bạc nạp tiền từ tài khoản ngân hàng; phát hành thẻ game Vcard và Gocoin để con bạc nạp tiền chơi bạc.
các đối tượng còn lập ra hệ thống đại lý phổ biến cấp, gồm 25 đại lý cấp một và 5.852 đại lý cấp 2, trên toàn quốc để con bạc nạp, rút tiền chơi bạc; việc đàm phán được thực hiện bằng tiền mặt hoặc qua nhà băng. Mang mạng lưới trên toàn quốc, hệ thống đại lý đã góp phần rất lớn trong việc lôi kéo con bạc và là 1 kênh thương lượng chiếm tỉ trọng to (đại lý cấp 1 mang tổng lượng trao đổi lớn nhất lên đến trên 1.700 tỉ đồng).
Do với hệ thống thanh toán giúp con bạc dễ dàng nạp và rút tiền chơi bạc, hài hòa PR rầm rộ trên mạng, Rikvip/Tip.club đã chóng vánh lôi kéo được lượng to người chơi, phát triển thành trò chơi bài bạc cải dạng sở hữu quy mô và doanh thu to nhất Việt Nam. Theo kết quả điều tra, từ 18/4/2015 đến 29/8/2017 với 42.956.715 account người chơi thực trên hệ thống Rikvip/Tip.club (nếu làng nhàng 01 con bạc mang 03 tài khoản thì tổng số tương đương trên 14 triệu con bạc).
Trước thực trạng này, trong khoảng tháng 7/2016, Bộ Công an đã chỉ đạo đội ngũ chức năng hội tụ công tác nghiệp vụ thăm dò, xác minh và xác lập chuyên án đương đầu sở hữu các các con phố dây đơn vị đánh bạc quy mô to trên không gian mạng, trong ngừng thi côngĐây có Rikvip/Tip.club.
| Bị can Nguyễn Văn Dương (đeo kính) và bị can Phan Sào Nam. |
giai đoạn chiến đấu chuyên án đã thu thập được phổ quát tài liệu phản ảnh hoạt động của đường dây tổ chức đánh bạc Rikvip và các đối tượng can hệ, tháng 8/2017, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo chuẩn bị phá án. Trong thời điểm này, Công an thức giấc Phú Thọ đang tiến hành dò xét vụ án "Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" xảy ra trên địa bàn Phú Thọ và ứng dụng biện pháp tố tụng đối với một số đối tượng can dự đến đại lý cấp một nằm trong chuyên án của Bộ Công an.
Lãnh đạo Bộ Công an nhận thấy đây là thời khắc tiện lợi để phá án và đã quyết định giao Cơ quan An ninh dò xét Công an tỉnh giấc Phú Thọ thụ lý dò la theo thẩm quyền. Trong khoảng ngày 29/8/2017, Cơ quan An ninh thăm dò Công an tỉnh Phú Thọ đã nhất loạt tiến hành những giải pháp tố tụng đối mang những cá nhân, công ty can hệ đến hành vi doanh nghiệp đánh bạc và đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club.
Do vụ án với quy mô đặc thù to, thuộc tính đặc trưng hiểm nguy, phức tạp, can hệ đến nhiều người, nhiều ngành nghề, đa dạng địa phương, dư luận phường hội đặc biệt để ý, thời kỳ khảo sát vụ án đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Ban bí thơ, Thủ tướng Chính phủ và sự kết hợp chặt chẽ của liên ngành nghề tư pháp Trung ương, liên lĩnh vực tư pháp tỉnh Phú Thọ, có ý thức điều tra triệt để, xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội.
Ngày 11/3/2018, Đảng ủy Công an Trung ương đã Thống kê Ban bí thư về vụ án và xin ý kiến về việc khởi tố, bắt tạm bợ giam Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tù đọng dùng kỹ thuật cao, trong công đoạn thăm dò đủ căn cứ xác định liên quan tới vụ án "Sử dụng mạng Internet thực hành hành vi chiếm đoạt tài sản, đơn vị đánh bạc, đánh bạc, tậu bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh giấc, thành phố". Được sự đồng ý của Ban bí thư, cộng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để lâm thời giam đối có Nguyễn Thanh Hóa về hành vi đơn vị đánh bạc.
Qua quá trình dò hỏi cho tới hiện tại đã xác định: đường dây đơn vị đánh bạc này do Phan Sào Nam (sinh năm 1979, chủ toạ HĐQT kiêm Giám đốc công ty cổ phần VTC Truyền thông trực tuyến - VTC online), Nguyễn Văn Dương (sinh 1975, chủ toạ HĐTV đơn vị đầu cơ tăng trưởng an ninh kỹ thuật cao - CNC) và Hoàng Thành Trung (sinh năm 1978, Phó Giám đốc đơn vị TNHH nhà sản xuất phát triển đầu tư Nam Việt, nguyên Trưởng phòng công ty VTC khoa học và nội dung số - VTC Intecom) trao đổi thực hiện. Trong Đó, Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương sở hữu vai trò thủ mưu, cầm đầu; Hoàng Thành Trung có vai trò thực hành.
giai đoạn thực hành hành vi phạm tội của Phan Sào Nam, Hoàng Thành Trung và Nguyễn Văn Dương với sự giúp sức hăng hái của phổ thông đối tượng. Tại tổ chức CNC gồm Lưu Thị Hồng (Tổng Giám đốc), Nguyễn Quốc Tuấn (Phó Giám đốc trọng điểm thanh toán), Phạm Tuấn Anh (Trưởng phòng kỹ thuật vận hành), Đoàn Thị Thu Hà (Kế toán), Hoàng Đại Dương (nhân viên doanh nghiệp UDIC của Nguyễn Văn Dương)… Tại doanh nghiệp VTC online gồm Lê Văn Kiên (Kế toán trưởng), Phan Anh Tuấn (Phó Giám đốc công nghệ)…
Tại công ty Nam Việt gồm Đỗ Bích Thủy (Giám đốc), Phan Thu Hương (thành viên góp vốn, dì ruột của Phan Sào Nam), Kim Thanh Thủy (Trưởng phòng Core), Phạm Trọng Tài (Trưởng phòng Mobi), Nguyễn Việt Cường (lập trình web), 25 đại lý cấp 1… tuy nhiên, còn có sự giúp sức tích cực của Lê Thị Lan Thanh và 1 số đối tượng thuộc tổ chức cổ phần Viễn thông và tiêu khiển số Việt Nam trong việc phân phối cổng thanh toán và sắm bán hóa đơn trái phép để hợp thức tiền thu lợi bất chính từ "tổ chức đánh bạc".
tính tới ngày 16/3/2018, Cơ quan dò hỏi đã khởi tố 83 bị can, trong ngừng thi côngĐây một số bị can bị khởi tố 2 tội danh, gồm 41 bị can về tội tổ chức đánh bạc, 38 bị can về tội đánh bạc, 4 bị can về tội sắm bán hóa đơn trái phép, 2 bị can tội rửa tiền và 01 bị can tội sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi cướp đoạt tài sản. Hiện tại, Cơ quan điều tra đang tạm giam 31 bị can, cấm đi khỏi nơi trú ngụ 42 bị can, cho bảo lãnh 02 bị can, tróc nã 08 bị can đang bỏ trốn.
Tiền tham dự đánh bạc qua 2 các con phố chính là cổng trả tiền (cả hợp pháp và bất hợp pháp) và hệ thống đại lý. Thăm dò bước đầu xác định, tổng số tiền đánh bạc nạp qua những cổng trả tiền là 9.583,2 tỉ đồng (342 tỉ đồng/tháng), trong ngừng thi côngĐây, tiền trong khoảng thẻ viễn thông và thẻ game là 9.296 tỉ đồng, chiếm 97%; tiền trong khoảng các nhà băng là 168 tỉ đồng, chiếm một,75%. Tiền tham gia đánh bạc qua những đại lý được giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua nhà băng, bước đầu xác định khoảng 5.631,5 tỉ đồng.
Số tiền 9.583,2 tỉ đồng thu được qua các cổng thanh toán sẽ được phân chia cho các tổ chức viễn thông, đơn vị cung ứng nhà cung cấp trung gian thanh toán, đơn vị phát hành thẻ game, hàng ngũ đối tượng tổ chức (Dương, Nam, Trung, bao gồm cả giá thành vận hành và 1 phần nhỏ hạch toán vào những pháp nhân CNC, VTC online, Nam Việt) và trả thưởng cho con bạc.
Trong chậm tiến độ ước tính: doanh nghiệp viễn thông hưởng khoảng 1.402 tỉ đồng (tương đương 16% tổng trị giá thẻ viễn thông); doanh nghiệp trung gian trả tiền hưởng khoảng 258,4 tỉ đồng (riêng GTS hưởng khoảng 217,8 tỉ đồng); lực lượng Nguyễn Văn Dương hưởng khoảng một.600 tỉ đồng; đội ngũ Phan Sào Nam và Hoàng Thành Trung hưởng khoảng 1.850 tỉ đồng; hai.645 tỉ đồng trả thường cho con bạc.
Sau lúc chiếm hưởng, các đối tượng công ty đánh bạc dùng đa dạng thủ đoạn khác nhau để hợp thức hóa nguồn tiền, như đầu tư các Dự án, góp vốn kinh doanh, mua bất động sản, gửi tiết kiệm, chuyển đổi thành vàng, ngoại tệ, chuyển ra nước ngoài (Phan Sào Nam gửi 3,5 triệu USD tại nhà băng Bank of Singapore)…
Hiện Cơ quan dò xét đang xác minh về số tiền từng bên thừa hưởng để thu hồi theo quy định của pháp luật. Cho tới hiện tại, Cơ quan dò la đã thu giữ, phong tỏa, niêm phong tổng tài sản trị giá 1.238,8 tỉ đồng (gồm 1.046,2 tỉ đồng tiền mặt, 20 căn hộ trị giá 192,6 tỉ đồng) và 12 xe ô tô (chưa định giá).
hiện nay, Bộ Công an đang chỉ đạo những hàng ngũ nghiệp vụ chức năng của Bộ phối hợp với Cơ quan An ninh dò la Công an tỉnh Phú Thọ hội tụ thăm dò và mở rộng vụ án, tầm nã bắt các đối tượng truy vấn, thu hồi tài sản do phạm tội mà sở hữu và sẽ xử lý nghiêm minh theo quy định của luật pháp những người với liên quan trục đường dây công ty đánh bạc Rikvip. Song song, chỉ đạo tiếp diễn khảo sát, xử lý những tuyến đường dây công ty đánh bạc trực tuyến khác.
Bộ Công an bắt buộc những bị can và các người có can hệ đang lẩn trốn sớm ra trình diện để được lợi khoan hồng; đề xuất người dân không tham dự hoặc tiếp tay cho hoạt động công ty đánh bạc và đánh bạc trực tuyến dưới mọi hình thức, mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của luật pháp.
Vụ án cho thấy lỗ lổng lớn trong điều hành thẻ cào viễn thông, thẻ game, hoạt động trung gian thanh toán
Qua dò la đã cho thấy, hoạt động công ty đánh bạc qua game bài khó mang thể thực hiện được với quy mô lớn như Rikvip ví như không có các cổng trung gian thanh toán và những cái thẻ cào. Tiền chơi bạc từ thẻ cào chiếm 97% tổng lượng tiền chơi bạc qua các cổng trung gian trả tiền, trong chậm tiến độ, những công ty viễn thông (Viettel, Vinaphone, Mobifone) được hưởng từ 15,5 - 16,3%.
lợi ích của những doanh nghiệp viễn thông lúc cung cấp nhà sản xuất cho hoạt động đánh bạc này là không nhỏ. Việc điều hành hoạt động phát hành và tiêu dùng thẻ cào viễn thông lỏng lẻo khiến những thẻ cào tiện lợi phát triển thành công cụ trả tiền cho các dịch vụ ngoài viễn thông, tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng để vun đắp hệ thống trả tiền cho hoạt động đánh bạc trực tuyến.
những cổng trung gian trả tiền đóng vai trò quan yếu trong hoạt động công ty đánh bạc trực tuyến nhưng việc quản lý còn rất lỏng lẻo, khiến các tổ chức trung gian thanh toán như VNPT EPAY, Ngân Lượng, Home Direct, tiêu khiển số tiện dụng phân phối dịch vụ cho game bài Rikvip/Tip.club để con bạc tham gia đánh bạc chỉ mất khoảng dài. Tuy nhiên, do thiếu hành lang pháp lý chặt chẽ, hoạt động này ko được nhà băng Nhà nước coi là hoạt động trung gian thanh toán để quản lý, khi mà Bộ thông tin và Truyền thông không điều hành hoạt động trả tiền bằng thẻ cào.
Việc điều hành hoạt động cung ứng dịch vụ cho thuê máy chủ, cho thuê chỗ đặt máy chủ, tên miền, đầu số còn lỏng lẻo, những đối tượng tổ chức đánh bạc thuận tiện được phân phối dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ, con đường truyền Internet, IP, tên miền, nhắc cả tên miền đất nước (.vn) từ các đơn vị trong nước (VNPT, Viettel, công ty cổ phần Mắt Bão, tổ chức GMO Runsystem…); thuận lợi thuê những đầu số tổng đài của FPT để "chăm sóc khách hàng" và dùng nhà sản xuất nhắn tin nhãn hiệu của đơn vị cổ phần truyền thông VMG để PR Rikvip/Tip.club qua tin nhắn.
Bộ Công an đã kiến nghị Chính phủ chỉ đạo, song song, đưa nhiều tiết mục nhằm giải quyết các sơ hở, giảm thiểu này trong dự thảo Luật An ninh mạng dự kiến được Quốc hội coi xét ưng chuẩn trong kỳ họp thứ 5 sắp tới.
Nhận xét
Đăng nhận xét